Жителя Ангарска подозревают в создании подставных фирм

Фото:ГУ МВД по Иркутской области Через них он проводил незаконные банковские операции

Сотрудники ОЭБиПК управления МВД России по Ангарскому городскому округу во взаимодействии с ОМОН Росгвардии задержали мужчину, незаконно образовавшего юридическое лицо, а также осуществляющего куплю-продажу платёжных карт, предназначенных для неправомерного оборота денежных средств.

Как установили полицейские, в феврале 2022 года 36-летний организатор за денежное вознаграждение предложил местному жителю зарегистрировать на него общество с ограниченной ответственностью. Заполучив паспортные данные и изготовив электронно-цифровую подпись c сертификатом ключа проверки электронной подписи, злоумышленник внёс сведения об организации и номинальном руководителе в государственный реестр юридических лиц. Затем потребовал псевдоучредителя открыть счета для совершения банковских операций.

Кроме того, в январе 2023 года мужчина приобрёл у ещё одного подставного директора средства платежа для осуществления финансовых транзакций по расчётным счетам незаконно образованных фирм.

- В ходе обысковых мероприятий полицейскими обнаружены и изъяты несколько пластиковых карт, печати и документы, подтверждающие причастность ангарчанина к совершению преступлений, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

Следователями следственной части СУ Управления МВД России по Ангарскому городскому округу возбуждены уголовные дела по ч.1 ст.187 УК РФ «Неправомерный оборот средств платежей» и ч.1 ст. 173.2 УК РФ «Незаконное использование документов для образования юридического лица».

Ещё новости о событии:

Жителя Ангарска подозревают в создании подставных фирм - ИА Байкал-Daily
Фото:ГУ МВД по Иркутской области Через них он проводил незаконные банковские операции Сотрудники ОЭБиПК управления МВД России по Ангарскому городскому округу во взаимодействии с ОМОН Росгвардии задержали мужчину,
20:05 20.02.2024 ИА Байкал-Daily - Улан-Удэ
Фото:ГУ МВД по Иркутской области Через них он проводил незаконные банковские операции Сотрудники ОЭБиПК управления МВД России по Ангарскому городскому округу во взаимодействии с ОМОН Росгвардии задержали мужчину,
19:08 20.02.2024 ИА Байкал-Daily - Улан-Удэ

Новости соседних регионов по теме:

В Ангарске мужчину задержали за создание подставных фирм для нелегального оборота денег.
11:01 21.02.2024 Weacom.Ru - Иркутск
Сотрудники ОЭБиПК Управления МВД России по Ангарскому городскому округу во взаимодействии с ОМОН Росгвардии пресекли деятельность мужчины, незаконно образовавшего юридическое лицо,
00:20 21.02.2024 LiveAngarsk.Ru - Ангарск
Сотрудники ОЭБиПК Управления МВД России по Ангарскому городскому округу во взаимодействии с ОМОН Росгвардии пресекли деятельность мужчины, незаконно образовавшего юридическое лицо,
23:00 20.02.2024 УМВД Иркутской области - Иркутск
Сотрудники Управления МВД по Ангарскому городскому округу при взаимодействии с ОМОН Росгвардии задержали мужчину, незаконно образовавшего юрлицо, а также занимавшегося куплей-продажей платежных карт,
20:18 20.02.2024 ИА ИркСиб - Иркутск
Фактически бизнесом он не занимался Фото: Прокуратура Саратовской области В Энгельсе Саратовской области 20-летнего местного жителя осудили за незаконное использование документов для создания юрлица и неправомерный об
11:04 20.02.2024 Четвертая Власть - Саратов
Сотрудники ОМОН «Скорпион» управления Росгвардии оказали помощь отделу по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по городу Архангельску в ходе проводимых в областной столице оперативно-розыскных мероприятий.
19:08 19.02.2024 Росгвардия - Архангельск
 
По теме
Фото В Улан-Удэ сгорело кафе - Газета Новая Бурятия Фото, видео: МЧС по Бурятии Сотрудники МЧС России ликвидируют пожар в кафе по улице Домостроительная.
Газета Новая Бурятия
Специалисты соцзащиты присоединились к ежегодной акции «Сад памяти» - Министерство соцзащиты Всероссийским общественным движением «Волонтеры Победы» и Фондом памяти полководцев Победы при поддержке Минприроды России о Рослесхоза ежегодно проводится акция «Сад памяти».
Министерство соцзащиты